近日
黑龙江七台河市勃利县警方
破获了一起特大的贩卡案件
大约一周前,大四站派出所获得一条线索,居民刘某名下的一张银行卡,半个月的资金流水竟然高达两千多万。
七台河市勃利县大四站派出所民警佟天奇
根据我们的分析研判,应该是犯罪嫌疑人使用他的银行卡在境外进行网络赌博,以及其它的违法犯罪活动。
一个普通人的银行卡绝对不会出现两千多万的银行流水,发现这一可疑情况后,民警立即将刘某传唤至派出所。
七台河市勃利县大四站派出所民警佟天奇
刘某说他家有一个亲属,当时就跟他说,把他的银行卡以及电话卡贩卖给这个人,然后就可以获得一千块钱的报酬。
刘某说,找他的亲属叫戴某,对方自称在做游戏工作室,急需大量银行卡进行虚拟币的交易。就这样,戴某以一千元的价格买走了他名下的银行卡。
七台河市勃利县大四站派出所民警佟天奇
后期我们找到戴某,戴某说他跟几个家里的亲属也都买过类似的银行卡,并且将这些银行卡卖给了一个叫宋某的人。
戴某说,除了他之外,还有四个人都在暗地里收购银行卡,然后统一卖给一个叫宋某的人。
七台河市勃利县大四站派出所所长孙国亮
宋某在这起案件中是塔尖人物,宋某发展了两个下线,通过这两名下线替他进行收卡,这两名下线又发展了三个下线。
掌握了这个非法贩卖银行卡的团伙成员后,警方展开了收网行动,成功将六名涉案人员抓捕归案。
七台河市勃利县大四站派出所所长孙国亮
境外诈骗分子跟宋某说,每套银行卡给宋某三千元。宋某在收卡的时候,八百到两千四不等,他承认贩卖了二十八套银行卡,流水达到一亿两千万元左右。
宋某交代,他在网络游戏上认识的境外诈骗分子,尽管明知道非法售卖银行卡是违法行为,但为了蝇头小利,宋某不惜铤而走险。目前,相关的六名涉案人员已被警方依法采取强制措施,案件也在进一步审理中。
来源:龙视新闻在线(